攬工程成立皮包公司 假冒中鐵十五局沂水分公司詐騙
通過偽造“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理”等多個頭銜,山東省沂水縣村民劉運(yùn)文等人先后詐騙4起,涉案金額達(dá)到200余萬元，近日,劉運(yùn)文等4名犯罪嫌疑人被當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。
今年53歲的劉運(yùn)文是山東省臨沂市沂水縣人,早年單位破產(chǎn),一直處于失業(yè)狀態(tài)。一雙兒女因沒有工作至今未婚。一家四口僅靠劉運(yùn)文日常打點(diǎn)零工勉強(qiáng)維持生計(jì)，一次偶然的機(jī)會,劉運(yùn)文結(jié)識了包工頭張某。
張某告訴劉運(yùn)文干這行要有技術(shù),如果有關(guān)系可以搞到工程再轉(zhuǎn)包給別人,從中收取差價，劉運(yùn)文覺得這是個好辦法,但自己一沒關(guān)系、二沒錢,去哪里招攬工程?
一天,他在大街上閑逛,看到街頭小廣告稱中介公司可擔(dān)保注冊公司。他靈機(jī)一動,萌生了注冊皮包公司招攬工程的想法,隨后他將這一想法告訴了自己的老朋友張成和潘文君。
得到兩人的支持后,劉運(yùn)文開始運(yùn)作。他考慮到要想招攬到工程,一定要注冊個名氣大的公司,隨即想到了中鐵十五局。3人用虛假資料注冊了“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司”。就這樣,無章程、無資金、無辦公場所的“三無”公司成立了。
設(shè)陷阱 詐騙百萬現(xiàn)金
成立公司雖易,招攬工程卻難。由于缺少經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系,幾次招攬工程都以失敗告終。劉運(yùn)文覺得“不能眼睜睜看著注冊的公司就這樣毫無用處”,于是,他想到了以搞項(xiàng)目缺少資金為名,先“借”點(diǎn)錢花花。
劉運(yùn)文通過朋友謝某認(rèn)識了搞房地產(chǎn)的牛某,謊稱自己是中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理,最近招攬了一個工程需要100萬元的周轉(zhuǎn)資金。為了讓牛某相信,劉運(yùn)文還拿出虛假工程承包合同和中鐵十五局沂水分公司的營業(yè)執(zhí)照。牛某便信以為真,答應(yīng)了劉運(yùn)文100萬元的借款請求,但提出以中鐵十五局沂水分公司作為擔(dān)保人。
劉運(yùn)文隨即撥通了張成和潘文君的電話,讓其帶好公章到約定地點(diǎn)簽合同。于是,張成和潘文君一個謊稱自己是中鐵十五局沂水分公司的財務(wù)主管,一個謊稱是法定代表人,在借款協(xié)議擔(dān)保人一欄中蓋上了中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司的公章。
3人相互配合,將100萬元的借款騙到了手。隨后,3人便打著“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司”的旗號到處招搖撞騙,33歲的丁紹峰便是其中一名受害者。
2010年年底,丁紹峰通過朋友認(rèn)識了劉運(yùn)文,劉運(yùn)文謊稱認(rèn)識中鐵十五局的副局長,碰巧煙臺西港有個工程要承包出去。丁紹峰一聽價格比較合適,便答應(yīng)承包這項(xiàng)工程。但劉運(yùn)文提出的條件是收取200萬元保證金。由于拿不出這么多錢,丁紹峰有了放棄的念頭,劉運(yùn)文一看到口的肥肉就要溜走,便說保證金的事情可以再商量。
最終,劉運(yùn)文答應(yīng)收取60萬元保證金,丁紹峰將東拼西借的保證金湊齊后,與劉運(yùn)文簽訂了合同。合同上加蓋了中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司的合同專用章。
到了2010年12月20日,丁紹峰遲遲不見工程開工,打電話給劉運(yùn)文,劉運(yùn)文一直推脫快了快了。兩個多月過去了,丁紹峰感覺事情不對,便聯(lián)系劉運(yùn)文,打算取消合同。劉運(yùn)文聽后稱煙臺港項(xiàng)目手續(xù)不全,現(xiàn)在又聯(lián)系了青島董家口港建設(shè)工程,讓丁紹峰先干青島董家口港的工程。由于這次工程土石方量有3000萬立方,要再交20萬元的保證金。
丁紹峰無耐只能選擇相信劉運(yùn)文。隨后雙方重新簽訂了青島董家口港建設(shè)工程的合同,丁紹峰又向劉運(yùn)文的賬戶匯去了20萬元。
與上次一樣,丁紹峰還是沒等來工程開工的通知。丁紹峰按照中鐵十五局沂水分公司的注冊地址找到沂水,卻發(fā)現(xiàn)是一排廢棄的破房屋,更沒有所謂的中鐵十五局沂水分公司。
局中局 騙子也被人騙
警方抓獲劉運(yùn)文后,據(jù)其交代,其實(shí)“煙臺港西區(qū)改擴(kuò)建工程”和“青島董家口港建設(shè)工程”并非其憑空編造的�！拔医�(jīng)人介紹認(rèn)識了一個叫張武的,張武自稱他哥哥是國家發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo),能給辦煙臺項(xiàng)目的批文,我就給了張武30萬元讓他給我跑項(xiàng)目。后來張武聯(lián)系不上了,我才知道被他騙了”。
合同沒談成,錢卻被人騙走不少。劉運(yùn)文不甘心,拿著被騙簽訂的工程承包合同四處找“替罪羊”,直到遇到了丁紹峰�！拔铱吹贸鰜硭庇谡业匠邪�(xiàng)目,所以我就想先收取他的保證金,然后靠這筆錢在外面招攬工程,再把攬到的工程包給他,從中掙點(diǎn)錢�！笨墒侵钡桨赴l(fā),劉運(yùn)文卻一直沒能兌現(xiàn)合同。
在后續(xù)調(diào)查中,警方還查獲,劉運(yùn)文為自己偽造的其他頭銜,除了“中鐵十五局集團(tuán)有限公司沂水分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理”外,還包括“煙臺港路基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司法定代表人”、“臨沂港航航空科技有限公司法定代表人。眾多頭銜的背后隱藏著一個個詐騙陷阱,就是利用這些,劉運(yùn)文先后詐騙成功4起,涉案金額達(dá)到200余萬元。
目前,此案正在進(jìn)一步偵查中。
